Строймаркет

САНІН ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ, Санин Владимир Анатольевич – мошенник на доверии. Дата рождения – 6 декабря 1961 г. Телефоны: +380977206600, +380958194840, 0977206600, 0958194840. Представляется прорабом-профессионалом, на самом деле кидала. Имеет магазин-офис по адресу – г. Харьков, ул. Чкалова 26. Является директором, ПП "ПБК "ВЕЛОКС" – ОКПО ЄДРПОУ 38160555, ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ВЕЛОКС" ЄДРПОУ 37764455

Использует несколько методов развода клиентов:
1. Набирает рабочих, геодезистов, инженеров строительных специальностей на якобы ”строительство атомной станции в Гвинее”. Рассказывает, что имеет заказ со ”строящейся атомной станции в Гвинее”, получает предоплату за ”оформление документов” на выезд в Гвинею, после чего теряется с теми же отговорками.
2. Получает заказы через магазин ”Строймаркет”, Харьков, ул. Тюринская 147 (ул. Якира, 147). Правдами-неправдами вымаливает у клиента предоплату по любому поводу – закупка стройматериалов, надо заплатить рабочим из бригады и т.п. После получения предоплаты он теряется – ”уехал за город”, “болеет отец, надо везти в Харьков”, ”наехали кредиторы”. Через время просто перестает брать трубку.
3. Находит ”партнеров”- простачков, которым предлагает на них оформить кредит якобы для долевого развития совместного строительного бизнеса. Делает им липовые справки о доходах от ООО ”Велокс”. По этим справкам доверчивые люди получают кредит, который по понятным причинам переходит в руки Санина (закупка стройматериалов, наем сотрудников), после чего Санин Владимир теряется. Получившими кредиты было написано заявление в правоохранительные органы, заведено следствие. Материалы следствия были переданы в суд, решения суда можно прочитать по ссылкам:

Скрывается от суда, вот выписка из базы данных МВД:
Розшукується: ЛИЦО, СКРЫВАЮЩЕЕСЯ ОТ СУДА,
САНІН ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ, дата народження 1961-12-06
У розшуку з: 2014-10-06
Розшукує: ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ ГУНП В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Звинувачення: СТ.190 Ч.1, СТ.190 Ч.2, СТ.366 Ч.1
Запобіжний захід: УХВАЛА СУДУ ПРО ДОЗВІЛ НА ЗАТРИМАННЯ З МЕТОЮ ПРИВОДУ, 10.07.2014

Является должником по многочисленным исполнительным производствам:
Виконавець: ЧЕРНЕЦЬКА ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА 52355

Боржник: САНІН ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ
дата народження: 06.12.1961
Стягувач: Держава - Держава
№53420775 80526 — МРВ ДВС по Валківському та Коломацькому районах ГТУЮ у Харківській області 15.02.2017 Відкрито
Стягнення: стягнення коштів суд загальної юрисдикції Валківський районний суд Харківської області
Виконавець: ЧЕРНЕЦЬКА ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА 52355

Боржник: САНІН ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ
дата народження: 06.12.1961
Стягувач: КРЕДИТНА СПІЛКА "ІНТЕР-ІНВЕСТ" #34470209

№53421272 80526 — МРВ ДВС по Валківському та Коломацькому районах ГТУЮ у Харківській області 15.02.2017 Відкрито
Стягнення: стягнення коштів суд загальної юрисдикції Валківський районний суд Харківської області
Виконавець: ЧЕРНЕЦЬКА ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА 52355

Боржник: САНІН ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ
дата народження: 06.12.1961
Стягувач: КРЕДИТНА СПІЛКА "ІНТЕР-ІНВЕСТ" #34470209

№53421116 43327 — Валківський РВ ДВС ГТУЮ у Харківській області 15.02.2017 Завершено
Боржник: САНІН ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ
дата народження: 06.12.1961
Стягувач: КРЕДИТНА СПІЛКА "ІНТЕР-ІНВЕСТ" #34470209

№53420986 80526 — МРВ ДВС по Валківському та Коломацькому районах ГТУЮ у Харківській області 15.02.2017 Відкрито
Стягнення: стягнення коштів суд загальної юрисдикції Валківський районний суд Харківської області
Виконавець: ЧЕРНЕЦЬКА ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА 52355

Боржник: САНІН ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ
дата народження: 06.12.1961
Стягувач: КРЕДИТНА СПІЛКА "ІНТЕР-ІНВЕСТ" #34470209

№52811513 80526 — МРВ ДВС по Валківському та Коломацькому районах ГТУЮ у Харківській області 03.11.2016 Примусове виконання
Боржник: САНІН ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ
дата народження: 06.12.1961
Стягувач: КАРПЕНКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ
дата народження: 11.01.1960
№52811659 80526 — МРВ ДВС по Валківському та Коломацькому районах ГТУЮ у Харківській області 03.11.2016 Відкрито
Боржник: САНІН ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ
дата народження: 06.12.1961
Стягувач: КАРПЕНКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ
дата народження: 11.01.1960
№51008808 43328 — Шевченківський ВДВС м. Харків ГТУЮ у Харківській області 04.05.2016 Завершено
Боржник: САНІН ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ
дата народження: 06.12.1961
Стягувач: ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" #